5 manieren om fraude op eBay te melden

Inhoudsopgave:

5 manieren om fraude op eBay te melden
5 manieren om fraude op eBay te melden
Anonim

Miljoenen trekken naar eBay op zoek naar de beste deals voor alles, van verzamelobjecten tot kleding en zelfs auto's - maar ondanks de uitgebreide regels en het beleid van de online veilingsite, zullen er altijd mensen zijn die de service gebruiken om te profiteren van nietsvermoedende gebruikers door middel van frauduleuze activiteiten. Of u nu een koper of een verkoper bent, als u het slachtoffer bent van fraude op eBay, moet u het incident zo snel mogelijk melden, zodat u verdere verliezen kunt voorkomen.

Stappen

Methode 1 van 5: Rapporteren aan eBay

Meld fraude op eBay Stap 1
Meld fraude op eBay Stap 1

Stap 1. Bekijk de regels en het beleid van eBay

Voordat je een aanbieding als frauduleus meldt, moet je de regels van eBay raadplegen om erachter te komen hoe je de activiteit het beste kunt categoriseren.

  • De website heeft specifieke regels voor kopers en verkopers, evenals regels voor iedereen die de site en services van eBay gebruikt. Overtreding van sommige regels en beleidsregels kan ertoe leiden dat eBay het account van de gebruiker opschort of zelfs het IP-adres van de gebruiker blokkeert.
  • U kunt ook algemene informatie en tips vinden om veilig te blijven tijdens het gebruik van eBay door te bladeren door de artikelen in het eBay-beveiligingscentrum op
Meld fraude op eBay Stap 2
Meld fraude op eBay Stap 2

Stap 2. Rapporteer direct vanuit de aanbieding

Als de vermelding zelf frauduleus is en nog steeds actief is op de site, kunt u klikken op de link onderaan de pagina met de tekst 'Deze vermelding rapporteren'.

  • In sommige gevallen is de aanbieding mogelijk al gesloten of is de activiteit niet direct gerelateerd aan de aanbieding of het verkochte item. Een veelvoorkomend fraudesysteem is bijvoorbeeld contact opnemen met een verliezende bieder op een item en hen een tweede kans bieden om hetzelfde item tegen een gereduceerde prijs te kopen. De oplichter laat zijn slachtoffer vervolgens geld sturen via een overschrijvings- of geldtransferbedrijf en gaat niet door met de levering van het artikel.
  • Als u een verkoper op eBay bent, kunt u ook het doelwit zijn van fraude door een koper. Een oplichter kan contact met u opnemen om een artikel te kopen en u een cheque of postwissel te sturen voor een hoger bedrag dan de verkoopprijs. Ze vertellen u dat u de betaling kunt storten en hen een cheque of postwissel kunt sturen voor het verschil. Natuurlijk is de cheque of postwissel die u stort vals en is de oplichter er vandoor gegaan met het geld en mogelijk ook met het item dat u van plan was te verkopen.
Meld fraude op eBay Stap 3
Meld fraude op eBay Stap 3

Stap 3. Verzamel informatie over de transactie

Bewaar kopieën van alle correspondentie met de koper of verkoper, samen met alle informatie die u van de gebruikersinformatiepagina kunt halen.

  • Om fraude aan eBay te melden, heb je over het algemeen de gebruikersnaam nodig, evenals een referentienummer of andere informatie over de specifieke aanbieding waar de fraude heeft plaatsgevonden.
  • Als je bijvoorbeeld het systeem 'contact opnemen met lid' binnen eBay hebt gebruikt, heb je misschien een naam of e-mailadres voor de persoon, of heb je e-mails uitgewisseld.
Meld fraude op eBay Stap 4
Meld fraude op eBay Stap 4

Stap 4. Open een zaak bij het Resolutiecentrum van eBay

eBay biedt een dienst om te bemiddelen tussen jou en de andere gebruiker en om eventuele klachten te onderzoeken of op te lossen.

  • Als je bijvoorbeeld een item hebt gekocht en het niet hebt ontvangen, kun je het Resolutiecentrum gebruiken om eBay hiervan op de hoogte te stellen. Een vertegenwoordiger van de klantenservice van eBay zal voor u contact opnemen met de verkoper en proberen de kwestie op te lossen.
  • Als het probleem dat je bent tegengekomen niet wordt beschreven door een van de beperkte opties die je hebt om een zaak te openen bij het Resolutiecentrum, kun je rechtstreeks contact opnemen met de eBay-klantenondersteuning en je probleem bespreken met een vertegenwoordiger.

Methode 2 van 5: Rapportage aan de lokale wetshandhaving

Meld fraude op eBay Stap 5
Meld fraude op eBay Stap 5

Stap 1. Onderzoek de wet van uw staat

Aangezien de politie alleen klachten onderzoekt die de staatswet schenden, kan het bestuderen van de elementen van criminele fraude in uw staat u helpen erachter te komen welke informatie u nodig heeft om een volledig rapport in te dienen.

  • Hoewel de specifieke vereisten en bewoordingen per staat verschillen, omvat criminele fraude doorgaans dezelfde basiselementen. Over het algemeen moet de persoon een belangrijk feit verkeerd voorstellen, wetende dat wat hij zegt vals is, met de bedoeling u te misleiden om hem geld of eigendom te geven.
  • Houd er ook rekening mee dat u daadwerkelijk verlies moet hebben geleden om slachtoffer te worden van fraude. Als u een vermelding ziet en deze als frauduleus herkent, kunt u deze nog steeds melden, maar de persoon kan doorgaans niet schuldig worden bevonden aan fraude, tenzij iemand daadwerkelijk in de zwendelpraktijk is gevallen. Wel kunnen ze mogelijk worden vervolgd voor poging tot fraude.
Meld fraude op eBay Stap 6
Meld fraude op eBay Stap 6

Stap 2. Verzamel informatie over het incident

U heeft informatie over de andere gebruiker en details over de transactie nodig zodat de politie onderzoek kan doen.

  • Gebruik uw kennis uit uw juridisch onderzoek om u te concentreren op alle documenten of verklaringen van de gebruiker die kunnen wijzen op een criminele bedoeling om u op te lichten.
  • Houd er rekening mee dat je waarschijnlijk niets zult vinden dat bewijst dat de persoon wist dat de dingen die hij je vertelde vals waren. U hoeft geen uitgebreid speurwerk te doen, maar laat dit werk liever aan de politie over. Concentreer u er gewoon op dat u de details van de transactie noteert, samen met alle correspondentie die u met de gebruiker hebt gehad.
Meld fraude op eBay Stap 7
Meld fraude op eBay Stap 7

Stap 3. Doe aangifte bij de politie

Zodra u al uw informatie bij elkaar heeft, belt u of gaat u langs bij het dichtstbijzijnde politiebureau om uw aangifte in te dienen.

  • Houd er rekening mee dat doorgaans de politie in de stad en de staat waar de dader zich bevindt, primair verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de activiteit. Als u uw melding echter indient bij uw lokale autoriteiten, kunnen zij indien nodig informatie overdragen.
  • Sommige politiediensten hebben online formulieren die u kunt invullen om aangifte te doen. U kunt de juiste contactgegevens voor uw plaatselijke wetshandhavingsinstantie vinden door naar https://www.usacops.com te gaan.
  • Neem in uw rapport een gedetailleerde chronologische beschrijving op van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Als u een tijdlijn kunt reconstrueren vanaf de dag dat u de vermelding voor het eerst tegenkwam tot het moment dat u zich realiseerde dat u het slachtoffer van fraude was, kan dit nuttig zijn voor de politie bij het onderzoeken van uw melding.
  • Vraag bij uw aangifte om een referentienummer en een kopie van het proces-verbaal voor uw administratie. Mogelijk hebt u ze nodig om ondersteuning toe te voegen aan andere rapporten of klachten die u indient.
Meld fraude op eBay Stap 8
Meld fraude op eBay Stap 8

Stap 4. Werk mee aan eventueel verder onderzoek

Aangezien de politie de activiteit onderzoekt, kan er contact met u worden opgenomen voor aanvullende informatie.

  • Als u het referentienummer voor uw zaak heeft, kunt u bovendien de politie bellen om de status ervan te controleren.
  • De politie heeft de discretionaire bevoegdheid om vorderingen in te dienen en hoe lang deze moeten worden vervolgd. Als de verliezen minimaal zijn en de politie weinig informatie heeft, kan ze ervoor kiezen het onderzoek niet te verlengen.

Methode 3 van 5: Rapporteren aan de FBI

Meld fraude op eBay Stap 9
Meld fraude op eBay Stap 9

Stap 1. Bezoek het Internet Crime Complaint Center (IC3)

De FBI beheert een website waar u informatie kunt krijgen over internetfraude en een klacht kunt indienen over frauduleuze activiteiten.

  • De IC3 werkt om fraude te bestrijden en het voor mensen veiliger te maken om artikelen via internet te kopen en verkopen. Een aantal zakenpartners, waaronder eBay en PayPal, versterken de operatie door informatie en hulp te bieden aan het FBI-onderzoek naar internetfraude.
  • Allerlei vormen van internetcriminaliteit, waaronder fraude, worden door de IC3 onderzocht. Klachten worden beoordeeld en doorgegeven aan andere federale, staats- of lokale instanties die mogelijk belang hebben bij het onderwerp van de klacht.
Meld fraude op eBay Stap 10
Meld fraude op eBay Stap 10

Stap 2. Verzamel informatie over de frauduleuze transactie

Bekijk de informatie die nodig is voor een klacht en verzamel zoveel mogelijk details als je hebt.

  • De IC3-klacht vereist uw naam en contactgegevens, evenals de naam en contactgegevens van de persoon waarvan u denkt dat deze u heeft opgelicht. Uw klacht moet ook een gedetailleerde beschrijving van de transactie bevatten en alle andere informatie die volgens u relevant is voor uw zaak.
  • Naast e-mails moet u ook alle bonnen, telefoonrekeningen of bankafschriften bewaren die informatie bevatten over de frauduleuze transactie.
Meld fraude op eBay Stap 11
Meld fraude op eBay Stap 11

Stap 3. Klik op de knop om uw klacht in te dienen

Zodra je alle documenten en details hebt die je nodig hebt, ben je klaar om de klachtenprocedure te starten.

  • Nadat u op de knop hebt geklikt, moet u het privacybeleid van de FBI lezen en de voorwaarden ervan accepteren voordat u verdergaat.
  • Door uw klacht in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie naar uw beste weten juist is. Als u liegt in uw klacht, loopt u het risico veroordeeld te worden en boetes of gevangenisstraf te krijgen volgens de federale wetgeving.
Meld fraude op eBay Stap 12
Meld fraude op eBay Stap 12

Stap 4. Voer informatie over het incident in

Op het klachtenformulier kunt u zoveel mogelijk details invoeren over de frauduleuze eBay-aanbieding.

  • Voordat u de transactie beschrijft, wordt u om informatie over uzelf gevraagd, inclusief contactgegevens en de naam van uw lokale politie of sheriff. U wordt ook gevraagd om informatie over de persoon of het bedrijf die verantwoordelijk is voor de fraude. Hoewel u misschien niet genoeg informatie heeft om alle lege plekken op het formulier in te vullen, moet u wel zoveel informatie verstrekken als u heeft.
  • Het klachtenformulier bevat ook een gedeelte over geldverlies waarin u het totale bedrag dat u bent verloren als gevolg van de frauduleuze transactie, moet specificeren en uw betaalmiddel moet omschrijven.
  • Het volgende gedeelte van het formulier biedt een blanco voor u om een beschrijving van de transactie in uw eigen woorden op te nemen. U moet zo specifiek mogelijk zijn en zoveel mogelijk details opnemen, inclusief de datums waarop belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
  • U mag elektronische kopieën van documenten, zoals e-mails met de andere eBay-gebruiker, aan uw klacht toevoegen, maar u moet ook kopieën in uw eigen administratie bewaren. Als een wetshandhavingsinstantie in de toekomst een grootschalig onderzoek opent, kunnen zij deze informatie rechtstreeks bij u opvragen.
  • Als u elektronische kopieën van e-mails bijvoegt, zorg er dan voor dat deze de e-mailheaderinformatie bevatten, aangezien wetshandhavingsinstanties die informatie mogelijk kunnen gebruiken om de locatie van de afzender of ontvanger van de e-mail te achterhalen.
Meld fraude op eBay Stap 13
Meld fraude op eBay Stap 13

Stap 5. Dien uw klacht in bij de IC3

Zodra u er zeker van bent dat alle informatie die u heeft ingevoerd volledig en juist is, kunt u uw klacht indienen.

  • Nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u een bevestigingsmail van de IC3 waarin wordt bevestigd dat uw klacht is ontvangen en waarin u een uniek klachten-ID en wachtwoord krijgt.
  • De bevestigingsmail bevat ook een link waar u uw klacht kunt bekijken en een pdf-kopie ervan kunt downloaden of afdrukken voor uw administratie, en eventuele verdere informatie kunt toevoegen.
Meld fraude op eBay Stap 14
Meld fraude op eBay Stap 14

Stap 6. Volg de status van uw klacht op

U kunt uw klacht-ID en wachtwoord gebruiken om het beoordelingsproces te controleren of om aanvullende informatie met betrekking tot dezelfde klacht te melden.

Hoewel de IC3 zelf geen onderzoeken uitvoert, beoordeelt zij elke klacht en stuurt deze door naar de juiste federale, staats- of lokale wetshandhavings- en regelgevende instanties

Methode 4 van 5: Rapportage aan de U. S. Postal Service

Meld fraude op eBay Stap 15
Meld fraude op eBay Stap 15

Stap 1. Meer informatie over soorten e-mailfraude

Als de veiling of verkoop zo ver zou gaan dat de Amerikaanse postdienst erbij betrokken was, zou de dader zich schuldig kunnen maken aan postfraude.

Een oneerlijke verkoper kan bijvoorbeeld uw geld in zijn zak hebben gestopt en het door u gekochte item niet hebben verzonden, of valse gebruikersaccounts hebben gebruikt om op zijn eigen koopwaar te bieden en de prijs op te drijven. Als je een betaling hebt verzonden en geen product terug hebt ontvangen, of als je iets per post hebt ontvangen dat niet overeenkomt met de beschrijving in de aanbieding, kan de activiteit postfraude zijn

Meld fraude op eBay Stap 16
Meld fraude op eBay Stap 16

Stap 2. Verzamel informatie over de transactie

Als u de elementen van e-mailfraude begrijpt, kunt u belangrijke en relevante informatie kiezen om in uw rapport op te nemen.

U dient zich in het bijzonder te concentreren op de betrokkenheid van de U. S. Postal Service. Als de postdienst niet bij de transactie was betrokken, is er waarschijnlijk geen sprake van postfraude. Als u echter voor de verzending hebt betaald en het product niet hebt ontvangen, is de postdienst erbij betrokken - ook al is het indirect

Meld fraude op eBay Stap 17
Meld fraude op eBay Stap 17

Stap 3. Neem contact op met de postinspectiedienst

De Postinspectie doet onderzoek naar meldingen van postfraude van particulieren.

  • Als u postfraude wilt melden, kunt u contact opnemen met de Postinspectiedienst door te bellen naar 1-877-876-2455. Met optie "4" kunt u vermoedelijke e-mailfraude melden.
  • U kunt ook een brief of rapport mailen naar Criminal Investigations Service Center, ATTN: Mail Fraud, 222 S Riverside PLZ STE 1250, Chicago, IL 60606-6100.
Meld fraude op eBay Stap 18
Meld fraude op eBay Stap 18

Stap 4. Voltooi uw klacht over e-mailfraude

U kunt online een schriftelijke klacht indienen of een brief opstellen met een beschrijving van het incident en relevante informatie.

  • De postinspectiedienst biedt een klachtenformulier op https://ehome.uspis.gov/fcsexternal/default.aspx dat u kunt invullen en indienen.
  • U moet uw naam en contactgegevens vermelden - u kunt geen anonieme klacht over e-mailfraude indienen.
Meld fraude op eBay Stap 19
Meld fraude op eBay Stap 19

Stap 5. Werk mee aan eventueel verder onderzoek

Zodra uw rapport is ontvangen, kan een postinspecteur contact met u opnemen voor aanvullende informatie.

Aangezien u geen documenten bij uw online klacht kunt voegen, dient u alle kwitanties of documentatie te bewaren die als bewijs kunnen dienen voor postinspecteurs die uw klacht onderzoeken

Methode 5 van 5: Een klacht indienen bij de Federal Trade Commission

Meld fraude op eBay Stap 20
Meld fraude op eBay Stap 20

Stap 1. Bezoek de website voor de FTC Complaint Assistant

De FTC onderhoudt een website waarmee u eenvoudig een klacht kunt indienen over online veilingfraude.

  • U kunt ook een klacht indienen door te bellen naar 1-877-FTC-HELP.
  • Hoewel de FTC geen individuele klachten oplost, heeft zij wel tips om uw geld terug te krijgen.
  • Bovendien worden klachten ingevoerd in de online database van de FTC, die door federale, staats- en lokale wetshandhavings- en regelgevende instanties in het hele land wordt gebruikt om fraudepatronen te ontdekken en eerdere incidenten te koppelen aan onderzoeken naar frauduleuze activiteiten.
Meld fraude op eBay Stap 21
Meld fraude op eBay Stap 21

Stap 2. Selecteer de juiste categorie

U moet de categorie voor internetdiensten kiezen om het klachtenproces te starten.

De categorie internetdiensten omvat online veilingen, maar als er andere aspecten aan de frauduleuze transactie waren, zoals de diefstal van uw debet- of creditcardnummer, wilt u misschien een andere categorie kiezen die beter aansluit bij uw situatie

Meld fraude op eBay Stap 22
Meld fraude op eBay Stap 22

Stap 3. Kies een subcategorie

Elke categorie bevat een aantal subcategorieën die u kunt gebruiken om uw klacht nader te omschrijven, of u kunt de optie "geen overeenkomst gevonden" selecteren.

Als u in eerste instantie de categorie voor 'internetdiensten, online winkelen of computers' heeft gekozen, vindt u een subcategorie die specifiek online veilingen vermeldt

Meld fraude op eBay Stap 23
Meld fraude op eBay Stap 23

Stap 4. Voer details in over de frauduleuze activiteit

Typ om uw klacht te beginnen een samenvatting van de aanbieding of de transactie, inclusief de redenen waarom u denkt dat deze frauduleus was.

  • De Klachtenassistent zal specifieke details vragen over hoeveel geld u is gevraagd te betalen, hoe u heeft betaald, hoe en wanneer contact met u is opgenomen, en andere informatie. U hoeft alleen antwoorden in te vullen voor informatie die daadwerkelijk van toepassing is op uw zaak.
  • Nadat u de details heeft ingevuld, krijgt u de gelegenheid om het incident in uw eigen woorden uit te leggen. Zorg ervoor dat uw beschrijving geen gevoelige informatie bevat, zoals uw burgerservicenummer of rijbewijsnummer.
Meld fraude op eBay Stap 24
Meld fraude op eBay Stap 24

Stap 5. Voer informatie in over het bedrijf of de persoon die de fraude heeft gepleegd

Hoewel u mogelijk niet over de juiste wettelijke namen of e-mailadressen van de koper of verkoper beschikt, moet u de identificerende informatie die u hebt verstrekt, vermelden.

Als u geen informatie heeft, zoals een telefoonnummer van het bedrijf, kunt u die regel gewoon leeg laten. Vermeld alleen de informatie die je hebt gekregen. Als de gebruiker een persoon was in plaats van een bedrijf, gebruik dan de informatie die je over de persoon hebt, inclusief een e-mailadres of hun eBay-gebruikersnaam, indien van toepassing

Meld fraude op eBay Stap 25
Meld fraude op eBay Stap 25

Stap 6. Voer uw eigen identificatie- en contactgegevens in

Hoewel u de mogelijkheid heeft om anoniem te blijven, kunt u uw klacht niet in behandeling nemen als u uw naam en contactgegevens niet invoert.

Bovendien kunnen de FTC of andere instanties geen contact met u opnemen als er meer informatie nodig is om de fraude te onderzoeken. De FTC bevat een link naar haar privacybeleid, dat u kunt bekijken voordat u beslist hoeveel persoonlijke informatie u wilt verstrekken

Meld fraude op eBay Stap 26
Meld fraude op eBay Stap 26

Stap 7. Beoordeel uw klacht

Met de FTC kunt u de door u ingediende informatie controleren op volledigheid en nauwkeurigheid voordat u deze indient.

Als u een antwoord op een van de vragen wilt wijzigen of meer informatie wilt toevoegen, kunt u teruggaan en dit doen. Als u tevreden bent met uw antwoorden, kunt u een kopie van de klacht afdrukken voor uw eigen administratie voordat u deze indient

Meld fraude op eBay Stap 27
Meld fraude op eBay Stap 27

Stap 8. Dien uw klacht in

Nadat u uw klacht heeft ingediend, zal de FTC deze beoordelen en de door u verstrekte informatie opnemen in elektronische databases die beschikbaar zijn voor federale, staats- en lokale wetshandhavingsinstanties.

Aanbevolen: